Page 70 - 中国邮政集团有限公司代理金融从业人员违规行为处理办法（2022年修订版）
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络诈骗管理规定，有下列情形之一的，给予违规员工告诫、
通报批评或调离金融岗位处理，情节严重或后果严重的，给
予警告至降级处分：
（一）因履职不到位，本机构开立账户、信用卡、商户、
钱包、产品或渠道被用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法违
规活动，未造成不良后果的。
（二）未按要求开展数据核实、管控，未造成不良后果
的。
（三）对发现的违规问题，无正当理由未按要求进行整
改的。
（四）其他违反支付结算防范跨境赌博和电信网络诈骗
管理规定的行为。
第一百二十五条 违反支付结算防范跨境赌博和电信网
络诈骗管理规定，有下列情形之一的，给予违规员工警告至
记大过处分，情节严重或后果严重的，给予降级至开除处分，
或解除劳动合同：
（一）因履职不到位，本机构开立账户、信用卡、商户、
钱包、产品或渠道被用于电信网络诈骗、跨境赌博等违法违
规活动，造成不良后果的。
（二）未按要求开展数据核实、管控，造成不良后果的。
（三）对发现的违规问题，无正当理由未按要求进行整
改的，造成不良后果的。
（四）因未履行强化风险防范职责、工作落实不力，造
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